Przejdź do głównych treściPrzejdź do głównego menu
czwartek, 7 listopada 2024 19:43
Reklama

Zabezpieczono udziały w stacji benzynowej, luksusowe auto i biżuterię

Zatrzymano 12 osób podejrzanych o wyłudzenie podatku VAT w zakresie usług budowlanych. Przeszukano 30 miejsc m.in. domy podejrzanych, siedziby spółek i biur rachunkowych zabezpieczając dowody. Zabezpieczono majątek o wartości ponad 7 mln zł oraz dokonano blokad 20 rachunków bankowych. Decyzją prokuratora przekazano część zabezpieczonego towaru wartego ponad 3 mln zł szczecińskim szpitalom i policji.
Zabezpieczono udziały w stacji benzynowej, luksusowe auto i biżuterię

Autor: Fot. KAS

Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) i Centralne Biuro Śledcze Policji (CBŚP) realizowały kolejne działania uderzające w zorganizowaną grupę wyłudzającą VAT. Z ustaleń śledztwa wynika, że członkowie grupy przestępczej działali na zasadzie podgrup i zajmowali się wyłudzaniem podatku VAT w obrocie polimerami, usługami budowlanymi, szkoleniowymi, reklamowymi oraz transportowymi. Każda podgrupa posiadała swojego lidera.

Sprawa dotyczy zorganizowanej grupy przestępczej, której członkowie na zasadzie tzw. „karuzeli podatkowej” popełniali przestępstwa karne i karnoskarbowe związane z wystawianiem nierzetelnych i poświadczających nieprawdę faktur VAT. Przedmiotem przestępstwa są m.in. usługi budowlane, reklamowe i transportowe. Z ustaleń śledztwa wynika, że kolejne podmioty gospodarcze pełniące rolę „znikających” podatników lub „buforów”, tworząc poświadczającą nieprawdę dokumentację generowały koszty. Według śledczych w przestępczą działalność może być zamieszanych kilkaset podmiotów gospodarczych, a straty Skarbu Państwa oszacowano na ponad 160 mln zł.

W ostatnim czasie funkcjonariusze przeprowadzili kolejne uderzenie w grupę. Tym razem zatrzymane osoby są podejrzane o wystawanie faktur poświadczających nieprawdę w zakresie usług budowlanych. Kolejne uderzenie w grupę przeprowadzono na terenie pięciu województw: kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, pomorskiego, śląskiego oraz świętokrzyskiego.

Policjanci z Zarządu w Szczecinie CBŚP przy udziale funkcjonariuszy Zarządów CBŚP w Poznaniu, Katowicach, Bydgoszczy oraz Zachodniopomorskiego i Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego zatrzymali 12 osób. W trakcie realizacji przeszukano 30 miejsc, m.in. domy podejrzanych, siedziby spółek i biur rachunkowych zabezpieczając przy tym sprzęt komputerowy, telefony komórkowe, nośniki danych informatycznych oraz kilkaset segregatorów z dokumentacją, które są obecnie poddawane analizie.

Na poczet przyszłych kar, grzywien i przepadku korzyści majątkowej osiągniętej z przestępstwa zabezpieczono także nieruchomości, w tym udziały w stacji benzynowej, luksusowy samochód oraz biżuterię wartą ponad 200 tys. zł. Całość zabezpieczonego mienia wstępnie oszacowano na ponad 7 mln zł. Dodatkowo dokonano blokady 20 rachunków bankowych.

W Zachodniopomorskim Wydziale Zamiejscowym Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie zatrzymanym przedstawiono zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy, wyłudzania podatku VAT, czy wystawiania i przyjmowania nierzetelnych faktur VAT. Łącznie 14 podejrzanym przedstawiono 52 zarzuty.

Śledztwo prowadzone jest od ponad dwóch lat przez policjantów z Zarządu w Szczecinie Centralnego Biura Śledczego Policji, pod nadzorem Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie. Wsparcia podczas ustalania kolejnych aspektów sprawy udzielają funkcjonariusze Zachodniopomorskiego i Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego (KAS).

Obecnie w śledztwie występuje 150 podejrzanych, którym przedstawiono łącznie ponad 500 zarzutów, w tym ponad 100 osób usłyszało zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, z czego 5 kierowania nią. Śledczy ustalili majątek należący do podejrzanych i przejęli mienie warte ponad 26 mln zł.

Decyzją prokuratora przekazano część zabezpieczonego towaru wartego ponad 3 mln zł szczecińskim szpitalom i policji.



Podziel się
Oceń

Napisz komentarz

Komentarze

Ja 15.12.2021 22:55
Niech zaczna sprzatac od tych co siedza blisko koryta i udaja ze sa biedni i wiecznie niby malo zarabiaja...

nieJa 16.12.2021 08:00
Właśnie ,a Obajtek i jego wille?Hektary pinokia?

richa 15.12.2021 22:17
Czy to byli przestępcy

ja 15.12.2021 12:23
Dzisiaj rano na Orlenie w Widuchowej też kogoś zatrzymali.

vata 15.12.2021 15:20
Też kogoś ze stacji ?

Maciej 15.12.2021 09:22
W Gryfinie też jest co sprzątać prędzej czy później i u nas zaczną zamiatac

proponuję 15.12.2021 15:08
Niech zaczną od urzędu.

zbychu 15.12.2021 19:29
sawaryna i jego łapówkarzy z urzędu zamknie cba i Urząd Celno-Skarbowy (KAS)

liczydło 15.12.2021 08:40
Jedni ciężko praują, a inni liczą na drapane.

Sygnalista 15.12.2021 09:11
A drapańcow w Gryfinie jest dużo

Reklama
Reklama
ReklamaMrówka
Reklama
Reklama